FIOD verdenkt een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers van 58 en 25 jaar uit de gemeente Zevenaar en Arnhem van witwassen en het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De opsporingsdienst doorzocht twee bedrijfspanden, drie woningen en een opslagbox in de gemeenten Westland, Zevenaar en Arnhem. FIOD legde beslag op contant geld, crypto-valuta, bankrekeningen, gegevensdragers en administratie.
Het onderzoek startte na meldingen van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Verschillende partijen meldden aan FIU-Nederland dat de verdachte onderneming grote hoeveelheden contant geld afstortte. Er werden ongebruikelijke transacties gemeld voor een totaalbedrag van ruim €28 miljoen over de periode 2021 tot en met 2025.
Uit het strafrechtelijk onderzoek kwam naar voren dat de verdachte onderneming in 2025 op wekelijkse basis gemiddeld een bedrag van €300.000,- aan contant geld ontving. Zo werd in dat jaar bij de groothandelaar in de gemeente Westland €204.000,- aan contant geld aangetroffen. Bij een groot deel van de transacties ging het om meer dan €10.000,-. Dergelijke transacties moeten worden gemeld bij FIU-Nederland en dat heeft de verdachte bij geen enkele transactie gedaan.
Geen aanhoudingen
Tijdens de doorzoekingen trof FIOD een grote hoeveelheid contant geld aan en nam dat in beslag. De opsporingsdienst doet nader onderzoek naar de herkomst van dit geld. Ze verrichtte geen aanhoudingen. De verdachte is een groothandelaar in bloemen en planten. FIOD wil niet zeggen om welk bedrijf het gaat en waar het bedrijf gevestigd is. Volgens een woordvoerder komen invallen door FIOD in de bloemenbranche niet vaak voor. Het is dit de eerste inval van FIOD bij een groothandelaar in bloemen en planten in de afgelopen vier jaar.
FIOD noemt de sierteelthandel een cash-intensieve sector waar veel contant geld in om gaat. „Voor ondernemers in juist die sectoren ligt er een belangrijke taak om ongebruikelijke transacties te melden aan de FIU-Nederland. Op die manier blijft de financiële sector schoon en integer en kan worden voorkomen dat crimineel geld zich een weg naar de samenleving vindt. Opsporingsinstanties maken daarnaast gebruik van de meldingen om criminelen sneller en effectiever te kunnen vervolgen.”
